Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019…
La realidad en números del lavado de dinero en México
Conforme al sexto informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el apartado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada…
Cambio de prácticas, corrupción y dimensión del bien jurídico afectado
La corrupción, un delito sin víctimas directas, pero que se puede considerar una violación de derechos económicos, sociales y culturales; por eso, la empresa privada…
La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero
El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social
Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero
El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta criminal acarrea, en segundo término…
Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador
El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde la prevención hasta el marco de…