Obligatoriedad de la publicidad en la transmisión de acciones y partes sociales
Conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2018, se adicionan diversos párrafos a los artículos 73…
Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI
e la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos
Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018
Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018, se dio a conocer la iniciativa…
Joint Venture frente al lavado de dinero
Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier acto indebido.
El compliance ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo II “Procedimientos para Personas Jurídicas”,…