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Nuestra firma ofrece servicios del más alto nivel
PLD Actividades Vulnerables
Dictámenes de obligaciones.
Presentación de Avisos.
Implementación del Programa de Blindaje en materia de prevención de lavado de dinero.
Capacitación técnica y operativa para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Medios de defensa respecto de multas y sanciones administrativas.
Contencioso Administrativo
Dictámenes de obligaciones
Instauración de recursos administrativos de revocación o inconformidad.
Formulación de demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Contencioso Fiscal
Asesoría jurídico – fiscal.
Recurso de consideración y revocación.
Juicio de nulidad.
Juicios de amparo.
Actuaciones ante Prodecon.
Corporativo y Empresarial
Actualización de libros sociales.
Asesoría y gestión en la constitución de sociedades.
Preparación de actas de asamblea de accionistas/socios.
Asesoría y gestión en la adquisición, fusión y/o escisión de sociedades.
Asesoría y gestión en la disolución y liquidación de sociedades.
Dictaminación de estructura corporativa de la empresa.
Gestión en la publicación e inscripción de soportes corporativos en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía.
Revisión y elaboración de contratos propios de la operación de la empresa.
Compliance Empresarial
Análisis de los Riesgos y amenazas que pueden afectar a la empresa.
Implementación de metodologías para la prevención de riesgos.
Protección de datos personales
Asesoría y orientación en relación con el cumplimiento de la legislación.
Elaboración e implementación de avisos de privacidad.
Asesoría y orientación en la administración y respuesta a las solicitudes de derechos ARCO.
Elaboración de diagramas de flujo de la
información.
Asesoría y orientación en la implementación de medidas de seguridad y políticas para la protección de los datos personales.
