Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero
El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta criminal acarrea, en segundo término podemos referir la relación de dicha conducta criminal con todos los delitos de carácter económico
Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador
El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde la prevención hasta el marco de persecución mediante el análisis sistémico, la interpretación de estados financieros y la documentación disponible.
Joint Venture frente al lavado de dinero
Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier acto indebido.
