Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF), prevé dos distintas facilidades administrativas en materia de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…
Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI
e la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos
Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018
Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018, se dio a conocer la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Joint Venture frente al lavado de dinero
Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier acto indebido.
