Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF), prevé dos distintas facilidades administrativas en materia de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…
Cambio de prácticas, corrupción y dimensión del bien jurídico afectado
La corrupción, un delito sin víctimas directas, pero que se puede considerar una violación de derechos económicos, sociales y culturales; por eso, la empresa privada se plantea tomar un rol activo en la protección de bienes jurídicos.
La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero
El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social
