Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF), prevé dos distintas facilidades administrativas en materia de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…
